Запорожские налоговые службы разоблачили крупный конвертационный центр.

Организатором и непосредственным руководителем незаконного предприятия был житель города Запорожье. Как сообщается, для осуществления своей деятельности «бизнесмен» открыл около 12 фирм. В регистрации предприятий злоумышленнику помогали его родственники и знакомые, которые за достаточно внушительную сумму соглашались принять участие в «бизнес-схеме», оформив очередную фирму на свое имя.

Какую конкретно сумму удалось «отмыть» дельцу пока точно не установлено. Однако правоохранители сообщают, что только во время обыска одного из офисов удалось обнаружить ценные бумаги на сумму 175 миллионов гривен.

В отношение организатора конверторного центра возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК Украины. Бизнесмену инкриминируют уклонение от уплаты налогов и других обязательных сборов в особо крупных размерах. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

You have no rights to post comments