Сотрудники налоговой мили разоблачили и пресекли деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Запорожской области.

Всего за год своей деятельности злоумышленники «отмыли» более 300 миллионов гривен.

Как сообщают в ГНА, незаконным переводом безналичных средств в наличность для уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах «бизнесмены» занимались в период с 2009 по 2010 год.

Через ряд структур делки прикрывали незаконные схемы приобретения за наличность товаров промышленного назначения, формирование безосновательного налогового кредита и валовых расходов путем использования.

В ходе проведенных обысков правоохранителями было изъято свыше 250 тыс. гривен наличных средств, печати и бухгалтерские документы предприятий, задействованные в деятельности данного центра. Всего за период 2009-2010 годов фирмами, входившими в теневую структуру была сформирована расходнуя часть СПД на общую сумму свыше 300 млн. гривен.

You have no rights to post comments