Налоговая милиция Запорожья разоблачила деятельность конвертационного центра.
За время своей деятельности нелегальная структура незаконно обналичина около 20 миллионов гривен.
Свою «работу» центр осуществлял в Ленинском районе Запорожья. Предприятие, используя расчетные счета в различных банках города, по заказу не чистых на руку бизнесменов переводил безналичные денежные средства в наличность. За осуществление подобных банковских операций фирма брала определенный процент с заказчика «услуги».
Во время обыска офисов злоумышленников правоохранители изъяли более 400 тысяч «заработанных» гривен. Кроме того, налоговиками были обнаружены 17,3 тысячи евро.
На расчетных счета конвертационного центра на момент ареста, находились 93 тысячи гривен.
- Подробности
- Просмотров: 2143
