В Запорожье сотрудниками УБОП был ликвидирован конвертационный центр, который в течение двух лет незаконно обналичил почти 120 млн. грн.

Среди средств, которые перегнали через счета своих пяти фирм, созданных как раз для этих целей, были и более 2,5 миллионов бюджетных средств выделяемые из бюджета области на строительство берегозащитных сооружений Днепровского водохранилища и ремонтные работы в Запорожском туберкулезном диспансере и кардиологическом центре.

Группа из пяти аферистов, кроме своих фирм перекачивали средства и на фиктивные предприятия по поддельным документам для осуществления бестоварных операций по приобретению строительных материалов, переводили их в наличность и легализировали путем покупок недвижимого имущества и автомобилей.

Кроме этого, в результате преступной деятельности в бюджет государства не поступило налога на добавленную стоимость в сумме более 19 миллионов гривен.
С целью установления общего размера причиненных убытков и суммы похищенных бюджетных средств, выделенных на строительные работы, проводятся судебно-экономическая, строительная та почерковедческая экспертизы.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, изъяты печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника. С целью обеспечения возмещения убытков наложен арест на имущество фигурантов. Ведется следствие.

You have no rights to post comments